大案要案详情录 第127章 美国亚裔男子比特币盗窃案

一、虚拟警报：精心策划的骗局开端

2024年8月，美国首都华盛顿特区的一位加密货币持有者，像往常一样打开电脑准备查看自己的数字资产状况。然而，他没有想到的是，一系列看似平常的系统提示，正将他引入一场精心设计的数字陷阱。

这位受害者，作为加密货币早期投资者，持有4100多枚比特币，当时市值超过2.3亿美元。他不知道的是，自己已经被一个高智商犯罪团伙盯上了。这个团伙通过复杂的"社交工程"技术，已经开始了对他的系统性攻击。

8月15日，受害者的电脑上开始出现一系列"未经授权的谷歌账号访问"弹窗。这些弹窗看似来自海外的访问尝试，制造出一种他的账号正被黑客攻击的假象。实际上，这只是犯罪团伙的第一步试探，目的是让受害者逐渐适应安全警报，为后续行动做准备。

接下来的三天里，受害者不断收到类似的警告，逐渐感到不安。8月18日，他的手机突然响起，一个自称是谷歌安全团队工作人员的男子在电话中声称，他们监测到受害者的账户正遭受持续的网络攻击，需要立即核实身份以确保账户安全。

打电话的人叫塞拉诺（Jeandiel Serrano），21岁，来自洛杉矶。他准确地报出了受害者的个人信息，这让受害者逐渐放下了戒心。塞拉诺告诉受害者，为了保护他的账户安全，需要暂时关闭账户，除非他能证明自己是账户的合法主人。

在塞拉诺的指导下，受害者下载了一个远程访问程序，允许"安全团队"查看他的电脑。通过这个程序，塞拉诺得以远程控制受害者的电脑，获取了足够的个人信息。随后，他利用受害者留在电脑上的备忘录，登录了他的谷歌云端账号，并找到了受害者加密货币的存放位置。

当天晚些时候，受害者又接到了一个自称是Gemini（加密数字货币公司）支持代表的电话。这个人实际上还是塞拉诺假扮的。他告诉受害者，他们的安全团队检测到受害者的电脑曾被恶意侵入，建议他检查自己的加密货币私钥是否安全。

在塞拉诺的指导下，受害者在谷歌上查询了自己的私钥。当看到私钥没有问题后，他松了一口气，却不知道自己的每一步操作都被塞拉诺通过远程控制程序监控着。

8月18日晚，当受害者还在庆幸自己的账户安全时，他的4100多枚比特币已经被转移到了犯罪团伙控制的钱包中。这笔当时价值超过2.3亿美元的加密货币，就这样在短短几个小时内不翼而飞。

二、数字追踪：蛛丝马迹中的真相

加密货币交易虽然具有匿名性，但并非完全不可追踪。8月19日，知名加密货币侦探ZachXBT在分析区块链交易记录时，注意到了一笔异常的比特币转移。这批比特币中有一些可追溯到2012年，持有时间相当长，突然被转移到一个可疑账户，这完全不符合常规的交易行为。

ZachXBT立即在社交媒体上发布了这一发现，引起了执法部门的注意。他的调查显示，这笔比特币的转移与一个由《我的世界》游戏玩家组成的聊天群有关。在这个群里，成员们正在热烈讨论刚刚发生的"2.4亿美元"加密货币盗窃案。

在群里的聊天记录中，ZachXBT发现了一个关键线索：**19岁的维尔·切塔尔（Veer Chetal）**被提及为这起盗窃案的主谋。切塔尔是康涅狄格州丹伯里市的一名居民，也是一名资深的《我的世界》玩家。更重要的是，他的父母是华尔街的高管，这或许解释了为什么犯罪团伙会盯上他。

8月25日，就在加密货币盗窃案发生一周后，切塔尔的父母在丹伯里市遭遇了绑架。一群男子将他们的兰博基尼逼停，殴打并绑架了这对夫妇。然而，这起绑架案很快就被挫败了——一名休假的FBI探员恰好目睹了绑架过程，记下了车牌号并报了警。

这起绑架案的奇特之处在于，绑匪似乎对切塔尔父母的钱财不感兴趣，而是直接索要切塔尔手中的巨款。这让调查人员意识到，切塔尔可能与之前的加密货币盗窃案有直接关联。

与此同时，联邦调查局（FBI）和美国国税局（IRS）等机构已经组成了联合调查组，开始对这起巨额加密货币盗窃案展开全面调查。通过分析区块链交易记录和监控社交媒体活动，调查人员逐渐勾勒出了一个由多名年轻人组成的犯罪网络的轮廓。

三、奢华挥霍：年轻黑客的纸醉金迷

就在调查人员努力追踪被盗比特币的同时，犯罪团伙成员们已经开始了一场前所未有的奢华挥霍。**20岁的新加坡籍男子蓝马龙（Malone Lam）**和他的21岁同伙塞拉诺，在盗取比特币后迅速通过各种混合服务和交易所转移资金，试图掩盖他们的踪迹。

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喜欢大案要案详情录请大家收藏：()大案要案详情录全本小说网更新速度全网最快。蓝马龙在迈阿密和洛杉矶活动，使用"Anne Hathaway"和"$$$"等化名，是这个犯罪团伙的技术核心。他不仅参与了这起2.3亿美元的加密货币盗窃案，还供认参与了其他黑客攻击，并从多个加密货币欺诈计划中赚取数百万美元。

9月初，蓝马龙乘坐私人飞机飞往迈阿密，并在当地租了多处豪宅，其中一间位于着名的芙蓉岛（Hibiscus Island），月租金高达6万8000美元（约8万9769新元）。他还购买了31辆豪华汽车，包括定制的兰博基尼、法拉利和保时捷，一些轿车的价格高达300万美元（约395万9475新元）。

塞拉诺则在洛杉矶过着同样奢侈的生活。他购买了多辆超跑，甚至在社交媒体上发布视频，站在夜店门口撒钱，表示愿意承担全场消费。根据洛杉矶一家夜总会的管理人员描述，塞拉诺每次来夜总会消费都不少于40万美元，还经常给喜欢的姑娘赠送奢侈品包包。

夜总会甚至专门为塞拉诺制作了灯牌。当他踏入夜总会时，灯牌会亮起，彩带从天而降，仪式感十足。根据一家夜总会的收据显示，塞拉诺在某个晚上的消费高达56万9528.39美元（约75万1666新元）。

除了豪车和夜店消费，蓝马龙还把钱花在购买名表、珠宝和名牌包包上，以及支付洛杉矶和迈阿密的房租。他的奢侈生活方式引起了社交媒体上的广泛关注，许多人对这个年轻男子的巨额财富来源感到好奇。

然而，正是这种高调的奢华生活，最终导致了他们的落网。调查人员通过追踪这些奢侈消费的资金来源，逐渐锁定了蓝马龙和塞拉诺的身份和行踪。

四、团伙落网：精心设计的抓捕行动

随着调查的深入，联邦调查局逐渐掌握了犯罪团伙成员的身份和活动规律。9月18日，FBI采取了行动，首先逮捕了塞拉诺。当他从马尔代夫度假返回洛杉矶国际机场时，被等候多时的特工们当场抓获。

在随后的审讯中，塞拉诺很快就交代了犯罪事实，并供出了他的同伙蓝马龙的住址。根据塞拉诺提供的线索，FBI特工们迅速前往迈阿密，在蓝马龙租住的豪宅中将其逮捕。

同一天，联邦大陪审团对蓝马龙和塞拉诺提起了两项指控：共谋实施电信欺诈和共谋洗钱。起诉书指出，蓝马龙是新加坡公民，在迈阿密和洛杉矶都有住址，而21岁的塞拉诺是洛杉矶居民。

9月23日，两名被告在美国出庭受审。控辩双方表示正在寻求通过不经审讯的方式解决此案，并请求大约60天的时间进行认罪谈判。然而，随着调查的深入，这起案件的复杂程度远远超出了最初的想象。

9月24日，康涅狄格州联邦地区法院提交的一项大陪审团起诉书指控六名佛罗里达男子犯有绑架、劫车和共谋犯罪。这些男子被指控在8月25日绑架了切塔尔的父母，要求切塔尔交出他通过加密货币盗窃获得的巨款。

调查人员发现，这六名男子都是从迈阿密专程赶到康涅狄格州实施绑架的，这进一步证实了这两起案件之间的联系。其中一名被指控的男子此前曾在迈阿密一家夜店与切塔尔发生过肢体冲突，这可能是他参与绑架的动机。

10月17日，检察官在哥伦比亚特区联邦法院提交的一份文件中表示，被盗的比特币中至少有1亿美元仍然下落不明。调查人员认为，这些失踪的比特币可能已经被转移到了更难以追踪的加密货币钱包或暗网市场。

10月19日，美国检察官透露，这起案件的特殊性让他们惊叹不已。一位有20年职业生涯的侦探表示："在我20年的职业生涯中从未见过这样的事情……令人惊讶的是，这起案件的发展超出了我们的想象。"

五、案件升级：从单一盗窃到全球犯罪网络

随着调查的深入，执法部门逐渐发现，这起2.3亿美元的加密货币盗窃案只是一个更大规模犯罪网络的冰山一角。2025年5月，美国司法部提交了一份新的、更为广泛的起诉书，彻底改变了整个调查的图景。

这份新的起诉书不再将案件描述为单个诈骗者的行为，而是指向了一个真正的犯罪组织。起诉书中的核心指控是"RICO共谋"，即《反有组织犯罪法》下的共谋罪。这项联邦法律最初是为了打击传统黑手党而创建的，现在也被应用于更有组织的计算机犯罪。

根据检方的说法，被告们作为一个稳定系统的成员行动，有着明确的角色和共同的目标：窃取加密货币并通过一个复杂而协调的网络洗钱。这项新的起诉书将蓝马龙与另外12人联系在一起，指控他们参与了一个涉及美国和海外加密货币盗窃的在线敲诈阴谋，涉案金额超过2.6亿美元，其中包括这起2.3亿美元的比特币盗窃案。

2025年6月20日，另一名与比特币盗窃案有关的男子在承认联邦指控时透露，蓝马龙也是5月被联邦大陪审团起诉的13人之一，他们被指控参与了一个涉及美国和海外加密货币盗窃的在线敲诈阴谋，涉案金额超过2.6亿美元。

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喜欢大案要案详情录请大家收藏：()大案要案详情录全本小说网更新速度全网最快。这起案件的另一个关键人物是19岁的切塔尔。2024年11月，他承认了与这起比特币盗窃案有关的欺诈和洗钱共谋指控，并同意配合政府指证他的同案被告，因此他被保释。然而，联邦当局随后发现切塔尔还涉及其他犯罪行为，包括2023年11月至2024年9月期间的50起类似盗窃案，又敛财300万美元，因此他于2025年1月下旬再次被捕。

更令人震惊的是，切塔尔在保释期间再次实施了犯罪。2024年10月21日，他冒充Gemini交易所支持成员，让一名新泽西州居民相信她的电脑曾被恶意侵入，诱导她交出了加密钱包的种子短语，盗取了价值200万美元的加密货币。

2025年1月，联邦法官驳回了切塔尔的保释请求，理由是他在保释期间继续犯罪。法官科琳·科拉尔-科特利（Colleen Kollar-Kotelly）在判决书中写道："切塔尔承认，即使在他开始与政府谈判之后，他仍然通过一条简单的短信获得了20万美元的非法资金。这笔钱对切塔尔来说微不足道，他去赌博，九分钟后就输光了全部20万美元。"

六、庭审交锋：正义与辩护的激烈对抗

随着调查的深入和证据的收集，案件进入了正式的法律程序。2024年11月16日，20岁的蓝马龙出席了在华盛顿举行的预审听证会，并提出"快速审判"的要求。快速审判权是美国宪法赋予刑事被告的权利，旨在防止法律程序的不当拖延。

在听证会上，蓝马龙的律师表示，他的当事人希望尽快接受审判，而不是等待漫长的司法程序。然而，随着案件的复杂性增加，这一过程变得越来越漫长。

2024年11月15日，蓝马龙被关押在弗吉尼亚州的北颈地区监狱，面临着每项罪名最高20年监禁的潜在刑罚，以及25万美元或其非法所得两倍的罚款。两名被告原定在2025年1月9日再次出席预审听证会，审判可能在2025年3月或4月开始。

2025年3月7日，蓝马龙的律师斯科特·阿姆斯特朗（Scott Armstrong）提交了一份通知，确认蓝马龙打算通过陪审团审判，并确定了2025年10月6日的开庭日期。这意味着蓝马龙决定不接受认罪协议，而是选择在法庭上为自己辩护。

2025年3月9日，据新加坡媒体报道，蓝马龙的审判日期正式确定为2025年10月6日。这一消息引起了国际社会的广泛关注，因为这起案件不仅涉及巨额资金，还揭示了加密货币领域日益增长的安全风险。

在案件审理过程中，法庭文件揭示了蓝马龙和塞拉诺在盗窃后的奢侈生活细节。根据这些文件，蓝马龙购买了31辆豪华汽车，包括定制的兰博基尼、法拉利和保时捷，一些轿车的价格高达300万美元（约395万9475新元）。目前，已有9辆被追回，执法人员正在寻获余下的22辆。

在这些下落不明的豪车中，有一辆车身侧面涂有醒目的"Malone"字样，也就是蓝马龙的名字，这显示了他的高调作风。此外，蓝马龙还在洛杉矶的夜总会大肆挥霍，每晚消费约40万至50万美元（约52万7898至65万9882新元）。

根据一家夜总会的收据显示，蓝马龙在某个晚上的单独消费高达56万9528.39美元（约75万1666新元），这一数字令人震惊。夜总会的管理人员证实，蓝马龙出手大方，付款时曾试图用加密货币支付，这也成为了调查人员追踪他的重要线索之一。

七、未解之谜：被盗财富的最终去向

尽管主要犯罪嫌疑人已经落网，但这起案件仍有许多未解之谜，其中最引人注目的是大量被盗比特币的最终去向。2024年10月17日，检察官在哥伦比亚特区联邦法院提交的一份文件中表示，截至当时，被盗的比特币中至少有1亿美元仍然下落不明。

这些失踪的比特币引发了广泛的猜测。一些专家认为，这些资金可能已经通过复杂的洗钱网络被转移到了更难追踪的加密货币钱包或暗网市场。另一些人则认为，它们可能被用于资助其他犯罪活动，或者被隐藏在某个冷钱包中等待时机。

对于受害者来说，这些失踪的比特币意味着巨大的经济损失。作为加密货币的早期投资者，他可能在多年的时间里逐步积累了这些比特币，而现在，这些财富中的大部分可能永远无法追回。

2024年10月19日，美国检察官透露，蓝马龙和塞拉诺在盗窃案后挥霍无度，最终引起了执法部门的注意。蓝马龙在乘坐私人飞机飞往迈阿密后被捕，他承认租住了多处豪宅，并购买了31辆豪车，但其中许多车辆仍未找到。

塞拉诺在从马尔代夫返回洛杉矶时被捕，他的手机中还存有价值2000万美元的被盗比特币，后来他同意将这些比特币交还给FBI。尽管嫌疑人已被捕，但仍有超过1亿美元的加密货币下落不明，联邦当局正在继续调查此案。

2025年1月下旬，当切塔尔因在保释期间再次犯罪而被重新羁押时，调查人员发现他还涉及其他50起类似的盗窃案，又敛财300万美元。这些额外的犯罪行为进一步复杂化了案件，并增加了受害者追回损失的难度。

2025年6月22日，切塔尔在承认与2024年8月从Genesis债权人手中窃取2.45亿美元比特币有关的欺诈和洗钱共谋指控后，又因新的欺诈指控陷入法律困境。这表明这一犯罪网络的活动范围可能比最初想象的要广泛得多。

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