血色权力 第250章 数据漩涡

在明确将省金融控股集团董事长金广发列为潜在的核心目标后，陈默深知，面对如此根基深厚、隐藏于合法商业活动背后的对手，任何贸然的正面接触或缺乏实据的指控都无异于以卵击石，甚至可能打草惊蛇，招致更猛烈的反扑。

他没有立刻召开大规模会议，而是在经侦支队办公楼最顶层的闲置档案室里，亲自筛选组建内核调查组的成员 —— 纪委的老周，从事纪律审查十五年，擅长从财务报表的细微异常中揪出问题；

审计局的李薇，是省内顶尖的注册会计师，对企业资金造假的套路了如指掌；还有经侦支队的技术骨干小赵，精通大数据分析，能在百万条流水里快速锁定可疑线索。

这三个人不仅业务能力过硬，更重要的是，他们都没有复杂的社会背景，家人要么是普通职工，要么是退休教师，不存在被金广发势力渗透胁迫的风险。

陈默特意给档案室装了新的门禁，只有他们四人有权限进入，室内的电脑全部拆除无线模块，所有数据传输只能通过物理硬盘，确保调查全程绝对保密。

“我们的目标只有一个：找到‘星火纺织’和‘华纺集团’资金流向的异常，尤其是和海外并购相关的每一笔钱。”

陈默将一叠厚厚的企业注册资料放在桌上，指尖在 “华纺集团” 的名称上重重一点，“记住，我们面对的不是普通的企业违规，而是精心设计的资金骗局，任何一个细节都不能放过。”

调查一开始就陷入了巨大的复杂性之中。

档案室里的灯从早亮到晚，四张办公桌拼在一起，上面堆满了打印出来的银行流水单、电子汇票复印件和合同文件，连地面都铺着厚厚的资料袋。老周戴着老花镜，用红笔在流水单上逐笔标注，遇到可疑的款项就折起页角，一天下来，手指被纸张边缘磨得发红；

李薇则对着电脑里的财务软件，将 “华纺集团” 近三年的收支数据导入分析模型，屏幕上密密麻麻的表格让她不得不每隔一小时就滴几滴眼药水；

小赵更夸张，直接把行军床搬到了档案室，饿了就吃泡面，困了就躺一会儿，电脑屏幕上的大数据分析系统始终保持运行，预警提示音时不时打破室内的寂静。

“陈队，你看这笔钱。” 第三天清晨，李薇突然叫醒趴在桌上打盹的陈默，指着屏幕上的一条记录，“2022 年 3 月，‘星火纺织’向‘某市恒通贸易有限公司’转了 8000 万，名目是‘预付海外设备采购款’，但我查了这家贸易公司，注册地址是一个小区的民房，法人代表是个 70 岁的农村老人，根本没有进出口资质。”

陈默立刻凑过去，小赵也被惊醒，赶紧调出这家公司的工商信息。

果然，这家 “恒通贸易” 成立还不到一个月，注册资本 100 万，却能收到 8000 万的预付款，而且公司的银行账户在收到钱后的三天内，就将资金拆分成十几笔，分别转给了其他几家注册在不同城市的空壳公司，有的在云南，有的在新疆，甚至还有一家在黑龙江，地域跨度极大，显然是为了混淆调查视线。

这样的发现并非个例。

接下来的一周里，调查组成员们陆续找出了十几笔类似的异常资金，单笔金额最低的也有 3000 万，最高的达到 1.2 亿。这些资金的名目五花八门，除了 “预付设备款”，还有 “技术授权预付款”—— 收款方是一家注册在宁夏的咨询公司，连官网都没有；“项目意向保证金”—— 付给了一家海南的空壳投资公司，法人代表早已失联；“境外战略投资款”—— 接收账户属于一家西藏的商贸公司，经营范围里根本没有境外投资的资质。

“他们这是在‘洗钱’啊。” 老周拿着一叠空壳公司的资料，语气沉重，“这些公司就像一个个中转站，资金在里面转来转去，和其他乱七八糟的钱混在一起，等我们查到的时候，早就分不清哪笔是‘星火纺织’的本金了。”

最让他们心惊的是资金流转的速度。

一笔从 “华纺集团” 转出的 6000 万，先是进入一家江苏的空壳公司，24 小时内转到浙江的另一家公司，接着又转到广东的公司，三天内经过了 8 次转手，涉及 7 个省份，最后才汇入一家有境外支付权限的上海贸易公司账户。

小赵通过大数据追踪这笔资金的流向，屏幕上的线路图像一张杂乱的蜘蛛网，密密麻麻地覆盖了大半个中国，看得人眼花缭乱。

“太专业了，” 小赵揉了揉发酸的眼睛，“这些操作明显是懂行的人设计的，知道怎么利用不同地区的监管差异，最大限度地切断资金和‘华纺集团’的关联。”

当资金终于准备跨境流出时，新的难题又出现了。

那家上海贸易公司以 “服务贸易” 的名义，将 6000 万兑换成美元，汇往了香港的 “环球珍艺拍卖行” 账户。

小主，这个章节后面还有哦，请点击下一页继续阅读，后面更精彩！

喜欢血色权力请大家收藏：()血色权力全本小说网更新速度全网最快。陈默立刻联系香港警方，请求协助调查这家拍卖行的资金去向，但对方回复说，根据香港的《银行保密条例》，除非有确凿证据证明涉及洗钱或恐怖活动，否则无法提供账户明细。

而他们目前掌握的线索，只能证明资金流向了拍卖行，却无法直接证明这笔钱是非法所得，申请司法协助的请求被暂时驳回。

更棘手的是另一笔 1.2 亿的资金，最终汇往了注册在开曼群岛的 “曙光基金会”。开曼群岛作为着名的离岸金融中心，保密法规更加严格，当地政府甚至不要求基金会公开受益人信息。

陈默通过外交部向开曼群岛的金融监管机构提交了调查请求，对方虽然接收了材料，却回复说 “需要至少 6 个月的审核时间”，而且审核通过后，能否获取信息还要看当地法院的判决，这无疑给调查判了 “死刑”—— 等 6 个月过去，资金早就不知道流到哪里去了。

“我们就像在跟一个幽灵打架。” 一天晚上，小赵关掉电脑，疲惫地说，“明明知道钱去哪里了，却抓不住任何证据，这种感觉太憋屈了。”

陈默没有说话，只是走到窗边，看着外面漆黑的夜空。档案室里只剩下电脑主机的嗡鸣声，老周和李薇靠在椅子上睡着了，桌上还放着没吃完的泡面。

他想起之前调取 “华纺集团” 海外并购项目的资料时，看到的那些厚厚的合同，里面全是专业的法律术语和复杂的条款，当时他就觉得不对劲，现在才明白，那些合同根本就是为了掩盖资金转移而伪造的，所谓的 “并购标的”，可能从一开始就不存在。

他走回办公桌前，重新翻开那些空壳公司的资料，突然注意到一个细节：几家空壳公司的注册代理地址，竟然都指向了同一家位于深圳的商务咨询公司。

他立刻让小赵查这家咨询公司，发现它的实际控制人是一个叫 “张磊” 的人，而这个 “张磊”，曾经在金广发担任董事长的省金融控股集团旗下的子公司工作过，虽然已经离职三年，但社保关系还挂在金控集团的名下。

“这算不算关联？” 陈默指着屏幕上的信息，问李薇。

李薇摇了摇头，无奈地说：“只能算间接关联，而且‘张磊’已经离职，金广发完全可以推说不知情，在法律上根本站不住脚。”

这种无力感深深地折磨着调查组的每一个人。

他们明明看到了资金的流向，却因为对手精心设计的层层障碍，无法拿到确凿的证据；他们明明知道金广发是幕后黑手，却因为对方强大的势力和专业的操作，只能眼睁睁看着他逍遥法外。

档案室里的气氛越来越压抑，之前的干劲渐渐被沮丧取代，有时候一整天都没人说话，只有键盘的敲击声和纸张的翻动声。

陈默知道，不能再这样下去了。

他召集大家开了个短会，语气坚定地说：“常规的资金调查已经走到头了，但我们不能放弃。

既然资金流向境外，那我们就从境外的公司入手，‘环球珍艺’拍卖行、‘曙光基金会’，这些都不是凭空出现的，肯定有实际的运营人员，我们可以从人员关系入手，找他们的突破口。

另外，那些空壳公司的实际控制人‘张磊’，我们也要盯紧，他既然敢做这些事，肯定知道不少内幕，说不定能找到他的破绽。”

他的话让大家重新燃起了斗志。老周重新整理了 “张磊” 的资料，准备申请对他进行秘密调查；李薇则开始研究开曼群岛和香港的法律，寻找申请司法协助的其他途径；小赵则继续优化大数据模型，试图找出更多空壳公司之间的关联。

档案室里的灯依旧亮到深夜，但气氛却和之前不同了。陈默看着身边的同事，心里明白，这场仗虽然难打，但他们没有退路。

金广发构建的资金漩涡虽然强大，但只要找到一个小小的缺口，就能让整个漩涡崩塌。他拿起桌上的一张照片，那是 “星火纺织” 总经理张建国失踪前的照片，照片里的张建国笑容温和，眼神坚定。

陈默暗暗下定决心，一定要查明真相，不仅是为了追回被转移的国有资产，更是为了给像张建国这样的受害者一个交代。

数据漩涡依然在高速旋转，吞噬着真相，但陈默知道，他已经找到了一丝微弱的光，只要沿着这道光走下去，总有一天能看清漩涡中心的秘密。

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