战沧浪 第36章 境外资金

昌隆投资总部险中求胜获取的加密固态硬盘，如同一把钥匙，打开了通往更庞大、更隐秘**网络的大门。硬盘内的录音和文件，不仅坐实了宋维民、宋黎明兄弟与京城孙老秘书之间的权钱交易，其涉及的项目金额之巨、运作手段之隐蔽，更是令专案组触目惊心。然而，随着调查的深入，一个更加棘手的问题浮出水面——如此巨额的非法所得，究竟流向何方？

在对昌隆投资以及宋氏兄弟关联账户进行彻查时，调查组发现，尽管境内资金流水庞大复杂，层层嵌套，但仍有相当一部分、也是最核心的一部分资金，在经过国内几个空壳公司短暂停留后，如同人间蒸发一般，消失得无影无踪。传统的资金流向追踪手段，在这里遇到了瓶颈。

“资金没有进入他们已知的国内任何关联账户，也没有发现大规模的不动产购置或奢侈消费记录。”在省纪委牵头召开的案情分析会上，负责资金追踪的专家面色凝重地汇报，“我们怀疑，有相当体量的资金，很可能已经通过某种隐秘渠道，转移至境外。”

境外资金！这四个字让与会所有人的心都沉了一下。将**所得转移至境外，是近年来高级别**分子常用的手段，其目的不仅是为了隐匿财产，更是为自己预留后路，一旦风声不对，便可随时外逃。这意味着，案件的复杂性和追查难度将呈几何级数上升，甚至可能涉及国际司法协作。

“能确定大致流向和渠道吗？”主持会议的省纪委副书记郑国锋沉声问道。

专家摇了摇头：“对方做得非常专业和老道。资金在境内最后停留的几个节点，都是精心设计的、存在于‘避税天堂’的离岸公司空壳账户，这些账户的最终受益人和实际控制人信息被严格保密，查询权限极高。而且，资金在出境前，往往经过多次‘化整为零’和‘混同洗白’，通过贸易项下的虚假融资、地下钱庄、甚至利用虚拟货币等新兴渠道进行操作，追踪链条极易中断。”

会议室内陷入短暂的沉默。对手的狡猾和前瞻性，超出了很多人的预料。他们不仅在国内构建了盘根错节的关系网，更早已将黑金的触角伸向了国境之外，为自己铺设了看似安全的退路。

“林寒同志，你们云川专案组在前期调查中，有没有发现相关线索？”郑国锋将目光投向林寒。

林寒一直在凝神思索，闻言抬起头：“郑书记，各位领导。在前期对马德福、吴老四的调查中，我们确实注意到一些异常。比如，吴老四在案发前频繁前往港澳地区，名义上是考察项目或度假，但行程往往很短暂，且接触的人员身份不明。另外，在对马德福亲属的资产摸排中，发现他女儿在海外某名校留学，但其提供的资金证明与马德福明面上的收入严重不符，我们怀疑有境外资金在支撑。只是当时我们的调查重点和权限，还无法深入触及这一块。”

他将一份整理好的材料递交给郑国锋：“这是我们已经掌握的一些碎片化信息，包括吴老四几次可疑的出境记录、接触的模糊人员信息，以及马德福女儿海外账户的部分异常流水。或许可以作为切入点。”

这些线索虽然零散，但在当前陷入僵局的情况下，无疑是指引方向的重要星火。

郑国锋仔细翻阅了材料，手指在“港澳”、“地下钱庄”、“虚拟货币”这几个关键词上敲了敲，决断道：“不能再局限于境内调查了！必须立刻启动对境外资金流向的追踪！这是一场新的战斗，而且是在我们不完全熟悉的战场！”

他迅速做出部署：

“第一，立即向中央有关反**国际追逃追赃的协调机构汇报情况，申请启动跨境调查协作程序，重点查询与宋维民、宋黎明、马德福、吴老四等人及其密切关系人相关的境外账户信息和资金流动情况。这条路可能比较慢，但必须走。”

“第二，组建专门的境外资金追踪小组，由省纪委、省公安厅经侦总队、人民银行反洗钱中心抽调最精干的专家联合组成。林寒同志，你对案情最熟悉，由你担任这个小组的副组长，配合组长（由省纪委一名常委担任）工作。”

“第三，立足现有线索，重点攻坚！一是围绕吴老四的港澳行程，动用一切可动用的资源，摸清他在港澳接触的具体人员和机构，查清是否为地下钱庄或洗钱网络的接头人。二是对马德福女儿及其海外关系进行深度研判，寻找资金输送的管道。三是密切关注虚拟货币等新兴洗钱渠道，聘请相关领域的顶尖专家提供技术支持，看看能否从区块链的公开账本中找到蛛丝马迹！”

“第四，加强内部排查和安全保密。境外资金调查敏感度高，必须确保信息绝不外泄，防止对方狗急跳墙，提前转移资产或逃逃！”

军令如山，新的战斗序列迅速组建。林寒肩上的担子更重了，他不仅要继续梳理云川本地的案子，更要投入到这场更为错综复杂的跨境资金迷踪追踪战中。

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喜欢战沧浪请大家收藏：()战沧浪全本小说网更新速度全网最快。追踪小组的办公室内，气氛比以往更加紧张和专注。巨大的电子屏幕上显示着复杂的资金流向图、关系网络图以及世界地图，上面标注着一个个可疑的资金出境节点和可能的目的地。

对吴老四港澳行程的调查率先取得了突破。通过港澳相关部门（在协调机制下）的协助，调查组锁定了吴老四在澳门多次接触的一个名为“周生”的男子。这个“周生”表面上是澳门一家小型贸易公司的老板，但实际控制着多个关联的空壳公司，并且与几家被国际反洗钱组织标记为“高风险”的离岸金融机构往来密切。

“这个‘周生’，极有可能是一个专业‘拆家’（洗钱中介）。”有着丰富跨境经侦经验的王组长分析道，“他负责在港澳接收来自内地的‘黑金’，然后通过复杂的贸易背景造假、跨境赌场洗码、或者直接投资等方式，将资金‘洗白’并转移到指定的离岸账户。”

“能不能动他？”林寒问。

“很难。”王组长摇头，“他在澳门，我们没有执法权。而且这种人都很警惕，稍有风吹草动就会切断联系，使我们前功尽弃。我们必须找到确凿证据，通功国际刑事司法协助渠道，才能对其采取行动。”

与此同时，对马德福女儿海外账户的监控也有了发现。技术小组通过复杂的算法，在海量的跨境交易数据中，筛选出几笔来自东南亚某国、收款方为马德福女儿、但汇款人信息模糊且与已知关系网无直接关联的资金。进一步追查这些资金的源头，发现它们都经过了一家位于英属维尔京群岛的离岸公司账户。

“维尔京群岛……”林寒盯着那个熟悉的名字，那里是全世界最着名的“避税天堂”之一，公司注册信息保密程度极高。“看来，这里是一个重要的资金中转站。”

最令人意想不到的突破，来自对虚拟货币的追踪。在聘请的区块链安全专家夜以继日的努力下，他们通过对已知涉案人员及其关系人网络地址、交易习惯的分析，结合一些偶然获取的通讯片段（从宋黎明一部被丢弃的旧手机中恢复），竟然真的在浩如烟海的比特币区块链上，锁定了一个可疑的钱包地址！这个地址在特定时间段内，接收过来自与昌隆投资有关联的境内兑换商的大额比特币，随后又很快将这些比特币分散转移到多个匿名性更高的钱包中，部分最终在海外交易所被变现。

“虽然无法直接证明这个钱包属于宋维民或宋黎明，但其交易时间点、资金规模都与境内资金流出高度吻合！”区块链专家兴奋地汇报，“这为我们追踪资金去向，提供了一条全新的、而且是对方自以为绝对安全的路径！”

一条条线索，如同散落的珍珠，开始被逐渐串联起来。吴老四——澳门“周生”——离岸公司——虚拟货币——境外账户……一条隐秘而专业的跨境洗钱链条的轮廓，渐渐在追踪小组的眼前清晰起来。

然而，他们都知道，这仅仅是揭开了冰山一角。资金的最终受益人是谁？隐藏在英属维尔京群岛那些离岸公司背后的，除了宋氏兄弟，是否还有那位京城的孙老，甚至更高级别的人物？如何将这些链条上的每一个环节，都转化为法庭上无可辩驳的证据？

黑金迷踪，道阻且长。但追踪的脚步，已然迈出，便绝不会停歇。这场跨越国境的较量，注定更加惊心动魄。

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